Interpol zerschlägt globales Geldwäschenetzwerk mit Krypto-Bezug

Die Krypto-Wallet, die mit einem mutmaßlichen Geldwäsche-Verdächtigen im Zusammenhang mit Romance Scams in Verbindung steht, hat innerhalb von zehn Monaten über 122,5 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 1.168 Crore Rupien) erhalten, wie Interpol mitteilte, während die Behörden ihre Ermittlungen gegen Online-Betrug ausweiten. Eine Erklärung von Interpol zeigt, dass thailändische Behörden zwei Personen festnahmen und ein Geldwäschenetzwerk aufdeckten, über das Gelder aus Romance Scams in Kryptowährungen umgewandelt und mithilfe von Cross-Chain-Token-Swap-Mechanismen gewaschen wurden. Der Einsatz in Thailand war das Ergebnis der Operation First Light 2026, einer Initiative von Interpol gegen Social-Engineering-Betrug und Geldwäschesysteme.

Operation First Light führt zu Festnahmen und weltweitem Einfrieren von Vermögenswerten

An dieser gemeinsamen Operation beteiligten sich Behörden aus 97 Ländern und Rechtsgebieten, was zu 5.811 Festnahmen und der Sicherstellung von 293 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 2.793 Crore Rupien) an illegal erlangten Geldern im Zusammenhang mit Betrug und Geldwäsche führte. Tomonobu Kaya, Direktor des Interpol-Zentrums für Finanzkriminalität und Korruptionsbekämpfung, erklärte, Social-Engineering-Betrug „stelle weiterhin eine erhebliche Bedrohung für unsere Gesellschaft dar", und fügte hinzu, dass kein Land das Problem allein lösen könne.

Die an den Ermittlungen beteiligten Behörden waren damit beauftragt, Bankkonten und Krypto-Wallets einzufrieren, über die die illegalen Gelder bewegt wurden. Insgesamt wurden 152.808 Fälle untersucht, 31.014 Bankkonten eingefroren, 23.715 Fälle gelöst und 15.606 Verdächtige identifiziert. Interpols Einfrier-System für Zahlungen, genannt Global Rapid Intervention of Payments, wurde von den Behörden genutzt, um sowohl Transaktionen von Fiat-Geld als auch von Kryptowährungen einzufrieren.

Abschiebungen wurden zudem von den Behörden in Palau durchgeführt, wo 22 Personen wegen ihrer Beteiligung an zwei Betrugsoperationen in Hotelzentren im Zusammenhang mit Kryptowährungen und Online-Glücksspiel abgeschoben wurden.

Der Fall ereignet sich vor dem Hintergrund wachsender Besorgnis über die Nutzung von Kryptowährungen bei Romance- und Finanzbetrug. Im April 2025 berichtete das FBI, dass es 181.565 Beschwerden über Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen gab, mit Verlusten in Höhe von über 11 Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 1.04.863 Crore Rupien).

Weltweit haben zahlreiche Behörden bereits Schritte unternommen, um gegen solche Betrugsmaschen vorzugehen. Im April 2025 versetzte die von der britischen National Crime Agency (NCA), dem US Secret Service, der Ontario Provincial Police und der Ontario Securities Commission geleitete Operation Atlantic Phishing-Betrügereien einen entscheidenden Schlag und fror dabei 12 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 114 Crore Rupien) an damit verbundenen Geldern ein. Dieser Einsatz konnte mehr als 20.000 Opfer in den drei Ländern identifizieren. Operation Atlantic kategorisierte diese Betrugsmaschen als „Approval-Phishing"-Betrug.

Kryptowährungen sind nicht reguliert, gelten nicht als gesetzliches Zahlungsmittel und unterliegen Marktrisiken. Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen stellen keine Finanz- oder Handelsberatung dar und sind nicht als solche zu verstehen. NDTV übernimmt keine Verantwortung für Verluste, die aus Investitionsentscheidungen auf Grundlage vermeintlicher Empfehlungen, Prognosen oder anderer im Artikel enthaltener Informationen entstehen.

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